Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría General de la República vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a los señores Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.
Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado, en cuantía estimada de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.
Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tiene por objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet en 14.745 Centros Digitales en zonas rurales de los 32 departamentos del país.
La Contraloría investiga también las irregularidades en el control y seguimiento adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.
Estos hechos fueron declarados de impacto nacional mediante auto 0048 del 10 de agosto de 2021.
Al proceso fiscal abierto por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR fueron vinculados inicialmente.:
FUNCIONARIOS DE Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones FUNTIC:
ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA, representante legal delegada de FUNTIC.
SANDRA ORJUELA MÉNDEZ, subdirectora de Gestión Contractual.
SUPERVISOR DEL CONTRATO 1043 DE 2020 CAMILO ALBERTO JIMENEZ SANTOFIMIO, SES COLOMBIA S.A,
MIEMBROS DE LA UNION TEMPORAL CENTROS POBLADOS COLOMBIA representado por Luis Fernando Duque Torres
FUNDACION DE TELECOMUNICACIONES, INGENIERÍA, SEGURIDAD E INNOVACIÓN, representada legalmente por Carlos Enrique Paramo Samper.
ICM INGENIEROS S.A.S., representada legalmente por Jeremías Olmedo Cabrera Mosquera
INTEC DE LA COSTA S.A.S, representada legalmente por Hugo Armando Canabal Hoyos.
OMEGA BUILDING CONSTRUCTORA S.A.S., representada legalmente por Juan Sebastián Vergara Ortega.
MIEMBROS DEL CONSORCIO PE2020 C DIGITALES, en calidad de interventor, representado legalmente por Paola Izquierdo Rivero.
PMO SOLYCOM SAS, representada legalmente por Paola Andrea Izquierdo Rivera.
EUROCONTROL SA SUCURSAL COLOMBIA, representada legalmente por Francisco Javier Barrena de Valenciana.
TELEMEDICIONES S.A.S., representada legalmente por José María Hougton Pérez identificado con cédula de ciudadanía N. 10.517.446
FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, representada legalmente por Giancarlo Ibañez Piedrahita.
Posteriormente (el 23 y 28 de septiembre respectivamente) fueron vinculados Luis Fernando Duque Torres, representante legal de Centros Poblados, y Robert Gómez Cuello, representante legal de Funtic (hoy Novotic).
En cumplimiento del artículo 16 de la Ley 610 de 2000, ya se decretaron las medidas cautelares correspondientes.