Los delitos financieros son un problema significativo en Colombia. En 2021, el Banco de la República de Colombia estimó que los delitos financieros le costaron al país $18,6 billones de pesos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF) de Colombia recibió 55.427 reportes de operaciones sospechosas el mismo año. De estos reportes, 27.570 fueron por lavado de dinero, 15.821 por fraude y 11.036 por corrupción. A la fecha, se ha incautado más de $1 billón de pesos en activos relacionados con delitos financieros desde 2017.
El gobierno de Colombia está trabajando para combatir los delitos financieros, pero se necesita hacer más. Es importante que las personas estén informadas sobre los delitos financieros y que reporten cualquier actividad sospechosa a las autoridades.
Por eso, bajo el lema “La era del compliance digital”, más de 450 profesionales de cumplimiento de Latinoamérica, tanto del sector público como privado, se reunirán en Colombia para participar en el “World Compliance Forum”, una ventana única sobre las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger a las organizaciones del blanqueo de capitales, fraude y delitos financieros.
El evento, organizado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (Felade) y la Universidad para la Paz de Las Naciones Unidas (UPAZ), se celebrará el 10 y 11 de agosto de 2023, en el hotel Grand Hyatt Bogotá de forma presencial, aunque las personas de otras ciudades y países también pueden inscribirse y asistir de forma virtual.
Podrán participar todos los funcionarios pertenecientes a sectores regulados que deseen actualizar sus conocimientos en diferentes áreas de interés. La agenda de conferencias y paneles del “World Compliance Forum” estará a cargo de más de 50 destacados especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Rep. Democrática del Congo y Colombia.
“El ingreso al mundo digital nos ha colocado ante nuevas amenazas. Es importantísimo que comencemos a visualizar los riesgos reales que existen en el plano de las nuevas plataformas digitales. Más allá del conocimiento claro que tenemos de los delitos en el plano físico, necesitamos entender mejor hacia donde van migrando los delitos en la parte virtual y por eso este Foro está orientado en temas actuales como criptomonedas y se analizarán casos exitosos en la industria financiera y la prevención del lavado de activos”, señaló José Quesada, presidente ejecutivo de Felade.
Los países latinoamericanos enfrentan un complejo y desafiante panorama de delitos financieros, según la organización Global Financial Integrity, los cuales la han convertido en una de las regiones más violentas del mundo, con grandes cantidades de ingresos ilícitos que son objeto de lavado. Las amenazas digitales como suplantación de identidad o fuga de información se suman a tales desafíos.
Entre las conferencias más relevantes del “World Compliance Forum” están ‘El uso de la inteligencia artificial para la predicción y detección del fraude’, ‘Web3 y el metaverso’, y ‘Criptomonedas y su tratamiento fiscal’. Asimismo, habrá paneles sobre los flujos financieros ilícitos, la transparencia fiscal, el panorama de legalidad de los criptoactivos y las perspectivas de regulación para 2023.
Aquí hay algunos consejos para ayudar a las personas a identificar actividades sospechosas:
- Transacciones financieras inusuales o grandes.
- Uso de múltiples cuentas bancarias o identidades falsas.
- Intentos de evadir los controles de KYC/AML.
- Actuaciones sospechosas de parte de los empleados o clientes.
Si ves alguna de estas actividades, debes reportarla al UIAF, entidad gubernamental que está encargada de investigar y prevenir los delitos financieros.
Las inscripciones están abiertas en el sitio: https://www.worldcomplianceforum.com/.